برچسب:   "پولشویی"

تبسم مهر - اقدامات اخیر بانک مرکزی با هدف شفافیت تراکنش‌های بانکی در راستای اجرای بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98 است و موجب جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.

بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی را رصد می‌کننداما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمی‌دهیم»در این زمینه دچار چالش شد.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.

حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.

وکیل حسین هدایتی گفت: رای صادره از سوی دادگاه در مرحله تایپ است و هنوز بدهی موکلم تسویه نشده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد گفت: واردات بدون انتقال ارز مخاطراتی همچون پولشویی، قاچاق کالا، اتلاف منابع ارزی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بهم ریختگی صنایع تولیدی را به دنبال خواهد داشت.

تبسم مهر - ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.

تبسم مهر - ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.

تبسم مهر - دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، کار این نهاد را مختل می‌کند.

تبسم مهر - واکنش رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی به قرارگرفتن نام عربستان در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این گروه نیز همچون بسیاری از نهادهای بین‌المللی هدف سیاسی‌کاری‌های آمریکا قرار گرفته است.

تبسم مهر - تهران – ایرنا - «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

تبسم مهر - گروه ویژه اقدام مالی مشترک مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا ماه ژوئن تمدید کرد.

تبسم مهر - مهمترین اخبار و رویداد‌های سینمایی از 26 بهمن تا 3 اسفند را با یک کلیک مشاهده کنید.

تبسم مهر - تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بانکی می‌گوید: امروز هر چه ضربه می‌خوریم به‌علت عملکرد عده‌ای از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به‌علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم؛ در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود.

تبسم مهر - وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است.

تبسم مهر - طراح طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی بعد از تشریح ابعاد طرح گفت: جلوگیری از فرار مالیات‌ها، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی، کنترل پولشویی و حذف عامل انسانی در اخذ مالیات را از اهداف این طرح است.

تبسم مهر - پول کثیف یا حق‌السکوت؟! عمق فاجعه پولشویی در سینما یعنی اینکه هنرمند و عرصه رسانه را به این واسطه از پرداختن و نقد و اعتراض به فساد و رانت و اختلاس بازداشتن و با آلوده‌کردن هنرمند و سینما به پولهای کثیف، قفل سکوت بر لبان هنرمند زدن.

تبسم مهر - یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات ریالی، زمینه‌ساز «خروج سرمایه»، «پولشویی» و « تامین مالی قاچاق کالا و مواد مخدر» است، گفت: بانک مرکزی باید در برابر فشار شرکت‌های خصولتی و خصوصی برای احیای مجدد صادرات ریالی مقاومت کند.

تبسم مهر - انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پول‌های کثیف و پولشویی در سینما استقبال کرد.

تبسم مهر - انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از ورود دادستانی به مساله پولشویی در سینما استقبال و ورود پولهای مشکوک به سینما را لطمه به ساحت تولید فیلم سالم عنوان کرد.

تبسم مهر - انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پولهای کثیف و پولشویی در سینما استقبال کرد.

تبسم مهر - تهران - ایرنا - انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران با استقبال از ورود دادستانی به مساله پولشویی در سینما در بیانیه ای اعلام کرد که پولشویی اقتصاد سینمای ایران را دچار تلاطم کرده است و از طرفی به اعتماد و ساحت تولید فیلم سالم لطمه اساسی وارد ساخته است.

تبسم مهر - بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با ریاض دارد، از ورود عربستان سعودی به لیست سیاه پول‌شویی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرد.

تبسم مهر - عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام ریاض در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم ابراز تاسف کرد.

تبسم مهر - عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.

تبسم مهر - عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد.

تبسم مهر - عربستان سعودی در بیانیه‌ای از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد.

تبسم مهر - کمیسیون اروپا امروز با انتشار فهرستی عربستان، ایران و عراق را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا پس از 20 روز اجرایی می‌شود.

تبسم مهر -

تبسم مهر - آلمان از قرارگیری نام عربستان سعودی در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا استقبال کرده است.

تبسم مهر - کمیسیون اروپا امروز با انتشار فهرستی عربستان، ایران و عراق را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا پس از 20 روز اجرایی می‌شود.

تبسم مهر - در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می‌شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند.

تبسم مهر - کمیسیون اروپا امروز با انتشار فهرستی عربستان، ایران و عراق را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا پس از 20 روز اجرایی می‌شود.

تبسم مهر - «پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.

تبسم مهر - معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی برای بانکداری خودمان و ارتباط با بانکداری بین الملی لازم است.

تبسم مهر - پلیس کانادا مدعی است 17 نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بین‎المللی را بازداشت کرده که در میان آنها 7 ایرانی نیز حضور دارند.

تبسم مهر - اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‎شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.

تبسم مهر - معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت اقدام‌های قابل توجهی در اصلاح لایحه پولشویی انجام داده گفت: نمی‌توانم بگویم پیوستن به این سازوکار منتفی است چراکه احتمال تمدید وجود دارد.

تبسم مهر - کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه عربستان سعودی، پاناما و چند کشور دیگر را به فهرست سیاه کشورهای اصطلاحاً کم‌کار در «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اضافه کرد.

تبسم مهر - اتحادیه اروپا کشورهای جدیدی شامل عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را به فهرست سیاه کشورهای تهدید کننده این بلوک از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.

تبسم مهر - معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: اگر از راه برگزاری رفراندوم برای تصویب قانون مبارزه با پولشویی می‌رفتیم تا مقدماتش آماده شود، مدت بیشتری طول می‌کشید و به نتیجه‌ای که تصور می‌شود نمی‌رسیدیم.

تبسم مهر - جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی را تشریح کرد.

تبسم مهر - طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند.

تبسم مهر - طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند.

تبسم مهر - کمیسیون اروپا قصد دارد نام کشورهای عربستان سعودی و پاناما را به فهرست سیاه کشورهایی که در زمینه مقابله با پولشویی ناکام بوده اند، اضافه کند.

تبسم مهر - به رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، بروکسل به دنبال آن است که نام عربستان و پاناما را در فهرست کشورهایی که با پولشویی مبارزه نمی‌کنند، وارد کند.

تبسم مهر - کمیسیون اروپا در نظر دارد علی‌رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.

تبسم مهر - طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند.

تبسم مهر - طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند.

تبسم مهر - رئیس‌جمهوری سابق برزیل برای دومین بار به اتهام فساد و پولشویی گناهکار شناخته شده و به 12 سال حبس محکوم شد.

تبسم مهر -

تبسم مهر - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: لایحه دوفوریتی که دولت به مجلس ارائه کرده درباره قانون مبارزه با پولشویی است.

تبسم مهر - بحث پولشویی در سینمای ایران مدتی است که چالش برانگیز شده و درباره آن اظهار نظر‌های مختلفی می‌کنند.

تبسم مهر - سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.

تبسم مهر - رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه خوداظهاری در شبکه بانکی فراموش شده است، گفت: محدودیت در قوانین و مقررات دور زده می‌شود یا چالش‌هایی را برای برخی کسب و کارها ایجاد می‌کند.

تبسم مهر - رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.

تبسم مهر - سیدعباس صالحی در واکنش به موضوع پولشویی در سینما گفت: شفافیت را از سازمان سینمایی خود شروع کرده‌ایم؛ اعتقاد دارم باید در مسیر رسیدن به تعالی حساسیت نشان دهیم اما بزرگ‌نمایی و اغراق در هر مسئله‌ای خطرناک است.

تبسم مهر - رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی باید رفتار مشتری در هر بانک را رصد کنند و در صورتی که همخوانی با شاخص‌ها نداشته باشد حتما به بانک مرکزی گزارش دهند.

تبسم مهر - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و استفاده از پولی ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است.

تبسم مهر - یک عضو مجمع تشخیص گفت: در موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک جریان شکل دهنده امنیتی را بوجود آورده‌اند، در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است.

تبسم مهر - با الحاق تبصره‌ای به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.

تبسم مهر - رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که در مجلس به تصویب رسیده بود، برای اجرا به دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.

تبسم مهر - رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

تبسم مهر - دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که با الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مذکور در مواد 5 و 6 این قانون را موظف به نظارت بر اشخاص مشمول و ارسال گزارش جرم به دستگاه قضایی و غیرقضایی صالح می‌کند.

تبسم مهر - محبوبیت بسیار بالای یک بازی ویدئویی تحت شبکه باعث شده تا کلاهبرداران اینترنتی از آن برای پولشویی نهایت بهره را بگیرند.

تبسم مهر - کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کرده اند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود.

تبسم مهر - رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

تبسم مهر - خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: اگرچه FATF در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته اما در حقیقت ساز و کاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم اطلاعاتی سایر کشورها و بازوی خزانه داری آمریکا در اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها بویژه جریان مقاومت است.

دمشق لیست خود از حامیان تروریسم را منتشر کرد. در لیستی که کمیته مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم سوریه صادر کرده اسامی سیاسیون لبنان، ترکیه، کردستان عراق و دهها سیاستمدار دیگر در منطقه به چشم می‌خورد.

در اطّلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت های نقل شده از دبیر مجمع، «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، شایعات مربوط به آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز تکذیب کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، شایعات مربوط به آیت الله هاشمی شارودی را نیز تکذیب کرد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.

دادستان تهران با بیان اینکه در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است،‌ گفت: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد

تبسم مهر - رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که موضوع پولشویی را در حد استیضاح نمی دانم، گفت: فضای کلی مجلس در قبال وزیر امور خارجه استیضاح نیست.

تبسم مهر - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار نیست وزیر امور خارجه به خاطر یک جمله استیضاح شود یا استعفا دهد باید در این زمینه آتش بس اعلام شود.

تبسم مهر - عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تدوین تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه خبرداد و گفت: تقاضای استیضاح «محمد جواد ظریف» به دلیل ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین شد و امضاهای آن از امروز جمع آوری می شود.

تبسم مهر - رئیس قوه قضاییه گفت: قانون مبارزه با پولشویی در دهه 80 به تصویب رسیده است و بر اساس آن کسانی که از پولشویی مطلع هستند، موظفند موارد را به قوه قضاییه اعلام کنند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی از قول اژه‌ای گفت: پرونده برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون‌اول در حال انجام است ولی زمان‌بر بوده و نیازمند تحقیقات بیش‌تری است ولی در حال رسیدگی است.

وزیر امور خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به ظریف، گفت: با مطالب نپخته و نسنجیده آبروی ایران را بردید و اگر امیدی هم به خارج شدن از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا از بین رفت

هفته گذشته محمد جواد ظریف در راستای دفاع از پیوستن ایران به «FATF» و همچنین اهمیت تصویب لوایح پولشویی در کشور به صورت صریح و شفاف از وجود فسادی در کشور به عنوان پولشویی سخن گفت که برخی از دلواپسان و منتقدان همیشگی شخص ظریف ، خود را مصداق این سخن وزیر امور خارجه دانستند و با استفاده از تریبون‌های در اختیارشان به انجام جوسازی گسترده علیه این عضو دولت یازدهم اقدام کردند.

تبسم مهر- سخنان وزیر امور خارجه درباره نقش افراد و جریان های خاص در موضوع پولشویی با هجمه های ناصواب و غرض ورزی همراه شد، موضوعی که واکنش های گسترده ای را به همراه داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که وزیر خارجه در جلسه این کمیسیون درباره اظهارات اخیرش در خصوص موضوع پولشویی در ایران توضیح می‌دهد.

بنا به یک گزارش منتشر شده توسط روزنامه‌ی آ اس اسپانیا مسی و پدرش ممکن است به اتهام پولشویی هدف تحقیقات قضایی قرار گیرند.