بزرگنمایی:

به گزارش خبرنگارتبسم مهر، یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد.

رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در این جلسه با اشاره به تخلفات فلاحتیان، سعادتی و دیوان دری از متهمان این پرونده گفت: طوری که فلاحتیان به سعادتی داده حساب امانی بوده و فلاحتیان سررسید پول را نداده است و سوال اینجاست که چرا دوباره به او تسهیلات داده شده است؟

نماینده دادستان تهران افزود: آقای دیوان دری به عنوان مدیر عامل بانک ملت اعلام کرده چون ارز گران شد، فلاحتیان نتوانست پول ها را پس بدهد. متأسفم که به عنوان مدیر ارشد بانکی این حرف را می زند. پول امانی بوده و باید پس داده می شده است و متأسفانه اینجا خیانت در امانت رخ داده است و در قبال این مسئله فلاحتیان چیزی نگفته است.

قهرمانی گفت: در رزومه این آقایان می بینیم کسی که معدلش 10 و لیسانسش 11 بوده، شعبه ای را اداره می کرده، این ها همه قابل تحمل است.

نماینده دادستان تهران به گزارش های سپاه اشاره و تصریح کرد: گزارش سپاه تأکید دارد که شعبه مستقل مرکزی نیمی از بودجه بانک ملت را در اختیار داشته است. حال سوال از مدیران ارشد بانک ملت این است که شما چه کسی را در شعبه مسئول کردید؟ چه تخصصی داشته؟ تعهداتش را دیدیم.

وی خطاب به دیوان دری گفت: چرا به گزارش های مربوطه توجهی نکردید؟ مسئول مربوطه چرا پس از 19 سال بازنشسته شد؟ همه اینها سوالاتی است که قابل بررسی است.

نماینده دادستان تهران در ادامه به موضوع شرکت پارسیس اشاره و تأکید کرد: شرکت پارسیس قرارداد کارگزاری بسته است تا آقای دیوان دری در دادگاه بیاید و بگوید که تجاری مستقل نبوده بلکه کارگزار بوده و باید مطیع باشد. نکته بعدی که از خود دیوان دری یاد گرفتم این است که معاونت نظارت بر عملیات پولی و بانکی در داریس تأسیس کردند.

قهرمانی ادامه داد: در جای دیگری از پرونده می بینیم که آقایان چک سعادتی را به عنوان وثیقه اعلام کردند اما حالا می گویند که باید آقای آرام پاسخگو باشد در حالی که آقای دیوان دری مدیرعامل ارشد بانک ملت، رئیس هئیت مدیره مینیون و رئیس هیئت امنای داریس بوده است. همچنین شاهد هستیم که طبق اسناد آقای دیوان دری در بانک پارسیان شفاها دستور پرداخت برخی تسهیلات را داده که همه اینها تخلف است.

وی افزود: در یک مورد آئین نامه ای تصویب شده اما در ابلاغ آن کوتاهی هایی انجام شده است. این چه دور زدن تحریم بوده که آئین نامه اردیبهشت ماه ابلاغ و اسفند اجرایی می شود.

نماینده دادستان تهران در ادامه به شرکت امرالد اشاره و تصریح کرد: آقایان با این شرکت تعاملاتی داشته اند اما این شرکت حسابی در بانک نداشته است. سوال اینجاست که سعادتی چگونه مدیر واقعی امرالد می شود؟ امرالد بی در و پیکر نبوده بلکه حیاط خلوت آقایان بوده است.

قهرمانی به موضوع تمدید تسهیلات اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه تسهیلات سوری داده شده و چون در سررسید فلاحتیان قادر به برگرداندن پول ها نبوده، آقایان مهلت وی را تمدید می کنند. تمدید اگرچه خلاف مقررات نیست اما به معنای پول دادن هم حساب نمی شود.

وی اظهار داشت: چک هایی که فلاحتیان ارائه داده بود، برگشت می خورد. همچنین در مورد نیروگاه شهید منتظری که به عنوان وثیقه گذاشته شده بود، اما و اگرهایی مطرح است. آقایان اعلام کردند که به خاطر دور زدن تحریم ها تسهیلات ارائه داده اند حال سوال این استکه مجوز این کار را چه کسی داده است؟ آیا می توان بدون وثیقه و مصوبه، تسهیلات ارائه داد.

در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: در تاریخ 5 مرداد 92 شما صورتجلسه ای را ارائه کرده اید که ماه و روز ندارد. نماینده دادستان آن را مصداق جعل می داند و می خواهد علیه شما شکایت کند. در این رابطه چه توضیحی دارید که متهم گفت: درخواست کارشناسی دارد، چرا که تاریخ آن موجود است.

رئیس دادگاه از ارجاع این موضوع جهت بررسی به کارشناسی خبر داد.

دیواندری در پاسخ به این سؤال قاضی موحد مبنی بر اینکه پول برای نفت یا بانک بوده اس،ت گفت: پول ها مربوط به بانک بوده و نفت همیشه به بانک بدهکار بوده است.

قاضی موحد از متهم پرسید که آیا وام و تسهیلات برای دور زدن تحریم ها انجام می شده است که متهم پاسخ داد: در داریس هر کاری که انجام می شد مربوط به دور زدن تحریم ها بود.

دیواندری در پاسخ به سؤال دیگر قاضی موحد مبنی بر اینکه آیا فلاحتیان برای دریافت تسهیلات به شما درخواست کتبی داده بود، گفت: خیر به من نه درخواست کتبی و نه درخواست شفاهی داده نشد، بلکه درخواستها به سعادتی داده شد.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم با اشاره به خروج مقداری ارز گفت: شما بُن کره‌جنوبی را فروخته‌اید سؤال اینجاست چرا درهم تحویل نگرفتید؟ 300 میلیون درهم دیگر منابع حاصل از فروش نفت بوده که به حساب فلاحتیان واریز شده است. چرا آقای سعادتی به جای گرفتن پول بانک، حق حساب می‌گرفت؟ علاوه بر اینها، چند سؤال دیگر هم بی‌پاسخ است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی دی تا مرداد 92 پول‌هایی به حساب فلاحتیان، واریز و سودهایی هم دریافت شده، اما مشخص نیست چه کسی این سودها را دریافت کرده است؟

قهرمانی افزود: همچنین شرکت پارسیس مبالغی درهم به حساب فلاحتیان واریز کرده اما 116 میلیون درهم در حال حاضر وجود ندارد و ایشان هم اعلام کرده که برخی سودهای برگشتی، حاصل بُن‌های بانک زنجانی است. سؤال اینجاست که سود 300 میلیون درهم دیگر به حساب چه کسی رفته است؟

نماینده دادستان با انتقاد از شیوه دفاع متهم دیواندری گفت: متهم بارها اعلام کرده که در جریان برخی فعالیت‌ها نبوده است درحالی‌که او می‌خواهد اتهامات خود را به گردن دیگران بیندازد.

در ادامه دیواندری با ارائه مستنداتی به قاضی، خواستار بررسی کارشناسی‌های دیگر شد.

با اعلام قاضی موحد، 30 دقیقه تنفس، اعلام و ادامه رسیدگی به پس از این زمان موکول شد.

در ادامه و پس از پایان تنفس، قاضی موحد از متهم (دیواندری) خواست تا امضای خود را با امضاهای موجود در مصوبات بانک تطبیق دهد.

دیواندری با اعلام اینکه برخی امضاها، امضای بنده نیست، خواستار کارشناسی‌های دقیق‌تر نسبت به امضاهای دیگر شد.

در ادامه وکیل بانک ملت با حضور در جایگاه به اظهارات جلسه گذشته دیواندری واکنش نشان داد وگفت: دیواندری در جلسه گذشته بیان کرد که بانک ملت 220 میلیارد تومان به عبدالله دستغیب بخشیده است و در جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می‌کنم که حضور دستغیب در بانک ملت در زمان حضور دیواندری بوده است.

وی افزود:  مطالب دیواندری خلاف واقع است.

نماینده دادستان در ادامه از وکیل بانک ملت پرسید دیواندری گفته که پولها، پول‌های مربوط به فروش نفت نبوده و برای سپرده گذاران بوده است این صحیح است؟ اگر اینگونه باشد اتهامشان سنگین خواهد بود.

وکیل بانک ملت گفت: این صحبت درست نمی‌باشد البته توضیحات تکمیلی را در جلسه بعد یا مستندات ارایه می کنم.

در ادامه دیواندری در دفاع از خود گفت: در خرداد 93من در بانک حضور نداشتم. هلدینگ پوششی بانک مصوبه‌ای درباره فروش گازوئیل تصویب می‌کند که باید مبلغ 25 میلیون و 300 هزار دلار از گروه کنکو برای انجام مبادلات اخذ کند. احسان صفایی (کارگزار دستغیب) به مدیر عامل وقت بانک ملت نامه می‌زند که اختلاف عمیقی وجود دارد و اذعان می‌کند که اصل را به قیمت گازوئیل 6 سال قبل از ما بگیرید که بانک نمی‌پذیرد. با مهربانی نسبت به دستغیب 6 میلیون دلار از اصل گرفته نشده و از سال 91 تا 97 نیز سودی گرفته نشده است و مستندات خود را ارائه می‌کنم.

قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم گفت: مسئولیت را گردن دیگران نیاندازید. شرکت‌ها تحت پوشش شما بوده است به چه مناسبت ایجاد تعهد می‌کنید؟ مسئولیت شما واضح است و کسی نمی‌تواند به زیر مجموعه‌های خود بی تفاوت باشد و در اغلب موارد در بازجویی‌ها گفته اید که باید آقای آرام یا سعادتی پاسخگو باشند.‌تذکر می‌دهم که مواظب اظهارات خودتان باشید.

با اعلام قاضی موحد ادامه رسیدگی به این پرونده به سه شنبه موکول شد.