آخرین مطالب

کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟

کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟

  بزرگنمایی:
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند

به گزارش تبسم مهر مهدی بشارتده سلوطی با بیان اینکه یکی از بحث‌هایی که امروزه در اقتصاد ایران وجود دارد پولشویی و نداشتن قوانین و مقررات مبارزه با آن است، اظهار کرد: پولشویی یک جرم مالی بوده که تاثیر چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر جای می گذارد، اگر چه اندازه گیری این آثار قطعا منفی بوده و به آسانی انجام نمی‌شود اما شواهدی وجود دارد که این فعالیت مجرمانه نه تنها برای اقتصاد مضر است بلکه موجب مستمر شدن این فعالیت‌ها در اقتصاد می‌شود.

وی با اشاره به این‌که در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه تلاش های زیادی در بحث مبارزه با پولشویی صورت گرفته اما این  جرم آنقدر گسترده بوده که نتایج خوبی برای آن حاصل نشده است، تصریح کرد: پولشویی از فعالیت های ناسالم اقتصادی است که تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر در اقتصاد کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که موضوع پولشویی در کشور باید در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته و برنامه ریزی درست برای برخورد بهتر با این فعالیت انجام شود، گفت: اقتصاد ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت اقتصادی خاص با پدیده قاچاق و فعالیت های زیرزمینی رو به رو بوده و همین امر سبب شده تا پولشویی به صورت مویرگی در کشور شیوع پیدا کند.

این استاد دانشگاه دانشگاه علم و فناوری مازندران، با بیان این‌که پولشویی یکسری درآمدهای غیرقانونی یا پول‌های نامشروع را قانونی جلوه می‌دهد، تصریح کرد: واقعیت این است در این راه درآمدهای غیرقانونی و قانونی طوری با هم آمیخته می‌شود که امکان تفکیک آن وجود ندارد.

بشارتده سلوطی یادآور شد: عملیات پولشویی به منظور تامین منابع برای فعالیت‌های مجرمانه بعدی انجام شده و آثار منفی بیشتری دارد که به عنوان یک جرم مستقل بوده و حساسیت های بالایی در بحث مبارزه با آن وجود دارد.

وی افزود: برای کنترل این پدیده باید با وضع قوانینی خاص، جلوی قانونی جلوه دادن آن گرفته شود؛ اگر بخش های اقتصادی به درستی فعالیت خود را ادامه دهند و قوانین ضد پولشویی در کشور اجرایی شود قطعا مانعی برای شیوع این کار غیرقانونی خواهد بود.

این پژوهشگر و اقتصاددان با بیان این‌که روش قابل قبولی برای جلوگیری از پولشویی ارائه نشده اما به خاطر وابستگی آن با عملیات غیررسمی اقتصادی حجم پولشویی را نمی‌توان برآورد کرد، ادامه داد: برای جلوگیری از پدیده پولشویی باید ابتدا جلوی فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر، پول‌های کثیف و درآمدهایی که از رشوه و فساد مالی کسب می‌شود گرفته شود.

وی تصریح کرد: این فعالیت‌ها از طریق پنهان سازی پول آلوده و ادغام آن با درآمدهای قانونی در قالب یک موسسه اقتصادی یا خریدهای کلان با وارد کردن پول های کثیف به چرخه اقتصادی سعی در پولشویی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اجرای طرح یکپارچه سازی، اثرات منفی نیز داشته که باعث برهم ریختن بازارمالی می‌شود، ادامه داد: بازارها نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد و برهم زدن بازارهای مالی به نوعی باعث آسیب بنگاه‌های اقتصادی می‌شود زیرا فرآیندهای رقابتی را کمرنگ می‌کند و منجر به ورود درآمدهای غیر قانونی و فعالیت های به ظاهر قانونی می‌شود که به منبع درآمد آن ها از جمله قاچاق اجازه می‌دهد تا تولیدات خود را با قیمت  پایین‌تری عرضه کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که پولشویی جلوی جهانی شدن اقتصاد را می‌گیرد، تصریح کرد: اقداماتی ضدپولشویی به شدت در کشورهای توسعه یافته دنبال می‌شود و برای مقابله با آن تمهیداتی مانند بانک سپاری وجوه نقد و سقفی برای اعلام گزارش بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود اما در کشور ما باید اقدامات دقیقی برای پیدا کردن پولشویی‌ها صورت گیرد.

وی افزود: بررسی و شناخت دقیق اقدامات ضد پولشویی و رفتارهای مجرمانه می‌تواند در جلوگیری از این فعالیت غیرقانونی موثر باشد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که در مجلس شورای اسلامی باید تدوین جامع‌تری در مورد این مساله صورت گیرد که مانع فعالیت‌های پولشویی در کشور شود، افزود: در حوزه قانون گذاری، اجرایی و قضایی باید به صورت جدی با این پدیده مقابله شود زیرا پولشویی واقعیتی است که در اقتصاد ما در حال انجام  بوده و بسیاری از این عمل نفع می برند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث تحریم و نوسانات ارزی در کشور موقعیت مناسبی برای پولشویی ایجاد کرده که باید با انسجام بیشتری جلوی آن گرفته شود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

دوره های پاییزه ی موسسه تبسم مهر

آغاز تولید فیلم کوتاه چوپان با مجری طرحی موسسه فرهنگی هنری تبسم مهرنیکان

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خطاب به صدابردار سینمای ایران: دست های مهربانت را به گرمی می فشاریم/ تجلیل از یک عمر سخت‌کوشی همسر استاد شاهوردی

ادبیات آذری را جدا از ادبیات فارسی نمی‌دانیم/ حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر را وظیفه خود می‌دانیم

مجارستان: ضدحملات اوکراین «حمام خون» به‌راه می‌اندازد

نه بیرانوند از پرسپولیس می‌رود نه بازیکن دیگری/ شرط ماندن یحیی

بدرقه تیم فوتبال نوجوانان با حضور امیر قلعه نویی و عنایتی

اسرائیل با نقص جدی کادر پزشکی و بیمارستانی روبروست

افزایش شمار جان‌باختگان تصادف قطار در هند به 288 نفر

دشمنان تلاش می‌کنند نسل جوان را نسبت به روحانیت بدبین کنند

انتخاب موقت اعضای هیات اجرایی کارگروه هنرمندان انجمن خادمان قرآن

قیمت سکه و طلا 10 خرداد 1402/ ریزش قیمت ادامه دارد

ایران کشوری کاملاً امن و مقصدی مطمئن و جذاب برای گردشگران است

تولید نفت ایران به 2 میلیون و 750 هزار بشکه در روز رسید

ورود منابع، کاهش نرخ ارز را همراه خواهد داشت

سریال ماورایی ده‌نمکی به‌زودی کلید می‌خورد/ در تدارک «رستگاری»

وجود 700 اسیر فلسطینی بیمار در زندان‌های رژیم صهیونیستی

ارائه وام عتبات عالیات به دانشجویان تا سقف 5 میلیون تومان

زلزله 4.8 ریشتری سرخس خراسان رضوی را لرزاند

افزایش رگبار باران در 10 استان کشور

واریز 20 درصد اضافه یارانه کالابرگ سه دهک کم‌درآمد از امروز

ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس

آماده مقابله با هرگونه تعرض دشمنان به آرمان‌های امام (ره) هستیم

برگزاری دوره های آموزشی بازیگری با حضور استاد ارجمند آقای امید زندگانی

ارتش رژیم صهیونیستی به خودروی زرهی «ایتان »مجهز می‌شود

عالیترین مقام کشور ترکمنستان سه شنبه به تهران می‌آید

مخبر: ایران نگاه ویژه‌ای نسبت به مناسبات خود با عمان دارد

«بازی» ایرانی برگزیده جشنواره ایتالیایی شد

افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی باید به تصویب شورای شهر برسد

دستگیری ماموران قلابی در تهران

برنامه‌ریزی دستگاه‌ها برای اوقات‌ فراغت جوانان

شناسایی 82 بیمار جدید کرونایی در کشور/ 2 نفر فوت شدند

قیمت سکه و طلا 7 خرداد 1402/سکه به 30میلیون و 600 هزار تومان رسید

تذکر فرمانده نیروی زمینی ارتش به همسایگان شرقی

کوروش زارعی در تدارک یک نمایش میدانی بزرگ/ اجرا در حوزه دفاع مقدس

شرط «یک سال رهن بودن سند خودرو» حذف شد

بانک‌ها اشتیاق به مال‌سازی دارند نه اعطای وام مسکن

سازمان لیگ: سهمیه تماشاگران استقلال و پرسپولیس برابر است

استقلال دست‌بردار داوری نیست/کنایه به پرسپولیس و فشار به فدراسیون

هادی ساعی برترین تکواندوکار المپیک 2008 پکن شد

مهاجم 16 ساله پورتو: الگوی من مهدی طارمی است

هوای تهران آلوده شد/ افزایش شاخص ذرات معلق

درخواست حجت الاسلام قرائتی از رییس جمهور

مهلت ثبت‌نام هنرمندان در سامانه نهضت ملی مسکن تمدید شد

توصیه‌های وزارت حج و عمره عربستان خطاب به میهمانان خانه خدا

انهدام ده‌ها مخفیگاه داعش در 3 استان عراق

یک مرزبان ایرانی در درگیری امروز با طالبان به شهادت رسید

کشف 250 هزار دلار غیرقانونی از یک شرکت خصوصی در سعادت آباد

با دستیاری به نام تاکو؛ تیک تاک با هوش مصنوعی پاسخ جستجوی کاربران را می دهد

رئیسی در دیدار دبیرکل اوپک: اعضای اوپک با تقویت انسجام مانع اختلاف‌اندازی غربی‌ها شوند